Kripto para birimi endüstrisinde yeni kaos! Ülkenin mali düzenleyicilerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Binance kripto para borsa platformuna ve “CZ” lakaplı CEO’su Changpeng Zhao’ya dava açtı.
Bu davaların 2021’de başlayan bir CFTC soruşturmasını takip ettiği ve Binance’in kayıt hataları şeklinde mevcut düzenlemelere uymamakla suçlandığı aktarıldı.
CFTC, Binance ve CZ’ye dava açtı
Binance, CFTC tarafından dava edilmesine ek olarak, kara para aklamayla mücadele kurallarının olası ihlalleriyle ilgili olarak İç Gelir İdaresi (IRS) ve federal savcılar tarafından yürütülen bir soruşturmanın konusu olduğu için davanın konusu oldukça geniş. Son olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’in ABD’li tacirlerin kayıtlı olmayan menkul kıymetlere erişmesine izin verdiğinden şüpheleniyor.
Bu duyuruların kripto para piyasasında bir şok dalgası yarattığını ve Bitcoin’in Salı sabahı 24 saat içinde %3 düşerek 27.000 dolara geri döndüğünü unutmayın. Gerçekten de Binance, günlük BTC ticaretinin %50’sinden fazlasından sorumlu olan dünyanın en büyük kripto borsası olduğundan, sonuçları piyasa için daha sert olabilir.
CFTC şikayeti özellikle Binance’i, kayıt ve düzenleme gerekliliklerinden kaçınmak için ABD’li müşterilerini engelleme ve kısıtlama politikası sergilemesine rağmen, en az 2019’dan beri ABD’deki insanlar adına Bitcoin, Ethereum ve Litecoin işlemleri yapmakla suçluyor.
CFTC ayrıca Binance’i yönetici ofislerinin yerini ve “ticaret platformunu işleten kuruluşların kimliklerini ve konumlarını” gizlemekle suçluyor ve şirketin Amerika Birleşik Devletleri’nde en az 60 kişiyi istihdam ettiğine işaret ediyor. Binance’in ayrıca kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı (AML/KYC) düzenlemelerini de ihlal ettiği iddia ediliyor.
Son olarak CFTC, Binance’in tümü doğrudan veya dolaylı olarak Zhao’ya ait olan yaklaşık 300 hesap aracılığıyla kendi platformunda işlem gördüğünü, şirketin finansal bütünlüğünü tehlikeye atabilecek bir faaliyet olduğunu iddia ediyor.
CFTC şikayetinin, Binance’in, yan kuruluşlarının ve patronunun Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet göstermesinin ve gelecekte ülkede herhangi bir kayıt yaptırmasının yasaklanmasını talep ettiğine de dikkat edilmelidir. Başka bir deyişle, ABD düzenleyicileri Binance ve CZ’yi ülkelerinden yasaklamak istiyor.
