Kripto para borsası FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, 13 Aralık’ta Bahamalar’da bulunduğu sırada ABD hükümetinin talebi üzerine yerel makamlar tarafından tutuklandı.
İlk olarak 13 Aralık’ın erken saatlerinde ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi tarafından duruşmaya çağrılan mevcut FTX CEO’su John Ray’in resmi bir belge olarak açıklanan ifadesi Sam’in skandalının ayrıntılarını ortaya çıkardı.
Mahkeme belgelerinin ortaya koyduğuna göre, Sam Bankman Fried’in Alameda Research FTX müşteri fonlarını ticaret ve yatırım için herhangi bir limit olmaksızın ödünç aldı. Duruşma Belgeleri, Sam’in Alameda Research FTX müşteri fonlarını alım satım ve yatırım amaçlı yönlendirdiğini ortaya çıkarıyor. Halka Açık Duruşma Belgesi, “Yüz Milyonlarca Dolarlık” müşteri varlıklarını yöneten cüzdanlar için FTX’te depolanan şifrelenmemiş özel anahtarları ortaya çıkardı.
Ayrıca, John Ray’in ifadesinin (Testimony) ifşa edilmesinin hemen ardından, Avustralya finans medyası “Financial Review”, FTX içinde “Wirefraud” adlı bir grup sohbetinin var olduğunu ortaya çıkardı. Bunun ardından ABD hükümeti, Bay Sam’e karşı suç duyurusunda bulunmaya karar verdi, Bahamalar’daki yetkililere başvurdu ve Sam’i orada kalırken tutukladı.
ABD medyası “The New York Times“a göre , ABD hükümeti Sam’i kara para aklama, siber dolandırıcılık ve menkul kıymetler dolandırıcılığından suçlamayı planlıyor. Sam’in suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabileceğine dair söylentiler var.
