Binance’in 2017 yılında başlayan ABD’deki hikayesi dün akşam saatlerinde aniden sona erdi. Adalet Bakanlığı’nın merakla beklenen kararının ardından, platformun kurucusu ve yöneticisi Changpeng Zhao görevinden ayrıldı ve birkça milyar Dolar para cezası ödeyecek.
Binance kripto para borsa platformunun ABD’deki yedi yıllık varlığına hızlı bir bakış.
2017-2018: Kripto Pazarının 1 Numarasının Ülkeye Gelişi
2017 yılında Changpeng Zhao ve Yi He adlı iki girişimci, dünya standartlarında olmasını istedikleri bir kripto platformunu başlatıyorlar: Buna Binance adını verecekler. Ertesi yıl, arzuları meyvesini verdi ve borsa, bazıları Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden, dünya çapında birkaç milyon kullanıcısı olan yeni oluşan bir kripto para piyasasında zaten 1 numaraydı.
Ancak hikaye hızla yozlaşacak çünkü 2018 yazında New York başsavcısı ilk olarak kripto para birimiyle ilgili ulusal düzenlemelerin olası ihlalleri için platforma başvurdu ve doğrulama için Mali Hizmetler Bakanlığı’na bir dosya gönderdi. Gate.io ve Kraken de öne çıkıyor.
2019-2020: Binance.US
13 Haziran 2019’da, işleri düzeltmek ve bazı kimlik bilgilerini göstermek için platformun Amerikan bir kuruluşu oluşturuldu ve Binance.US ortak adını aldı. Ertesi gün, Amerikalı kullanıcıların artık uluslararası alanda kayıt olamayacaklarını açıkladı.
Her şey o kadar basit değil, 13 Amerikan eyaleti katı KYC uygulamasına rağmen vatandaşlarının kripto para satın almak veya satmak için borsaya kaydolmasını hâlâ yasaklıyor.
Dahası, arka planda Forbes Dergisi, Changpeng Zhao ve ekiplerinin genç itibarını zedeleyen uzlaşmacı belgeleri aramaya ve bulmaya başladı.
2021: Binance İçin Önemli Yıl ve Sorunların Başlangıcı
Forbes’a hakaret nedeniyle saldıran ve sonunda davayı düşüren Binance, 2021 yılına çok kötü alametlerle başlayacak. Amerikan basını, borsanın Amerikalı yatırımcılara türev sattığından şüphelenen Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından başlatılan bir soruşturmayı haber yapıyor.
Birkaç hafta sonra, CFTC’ye ek olarak artık Vergi İdaresi ve ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) Binance davasını “potansiyel suç ihlalleri” açısından araştırıyor. CZ ekiplerinin sert savunmasına rağmen şüphe ortada ve bu sefer Bloomberg, müfettişlerin eylemlerini “olası piyasa manipülasyonunu” içerecek şekilde genişlettiklerini bildiriyor.
2022: FTX ve Kripto Piyasasının Çöküşü
2022 yılı, Sam Bankman-Fried’in borsasının hızlı ve şiddetli düşüşüyle sonsuza dek damgasını vuracak ve bu, milyonlarca kullanıcıyı mahvetmenin yanı sıra, aslında buna ihtiyacı olmayan tüm bir sektörü utandıracak. Yaklaşan şoka hazırlanmak ve olası prosedürleri öngörmek için Binance, daha sonra çok sayıda uyum uzmanını işe alacak ve avukat ekibini genişletecek.
Aynı zamanda FTX ile Binance arasında son birkaç günde yaşanan psikodrama, CZ’nin tüm bu hikayedeki gerçek niyetinin ne olduğunu merak etmekten asla vazgeçmeyecek olan tüm kripto topluluğu için acı bir tat bırakacak.
Ancak, iyi bir rolle ortaya çıkacak ve şirketi, uluslararası boyutta bir rakibini yeni kaybetmiş bir pazarda mutlak hakimiyet kuracak. Ancak sorunlar çok uzakta değil ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kayıt dışı finansal menkul kıymetlerin satışına benzeyebilecek BNB tokenlarının ilk satışına ilişkin bir soruşturma başlattığını duyurdu.
2023: Amerikalı Yetkililer Binance Borsasına Doğrudan Saldırdı
Şubat : Binance, platformun Amerikalı müşterileri için para yatırma ve çekme işlemlerini askıya aldı ve New York Finansal Hizmetler Departmanı, mevzuata uygunluk sorunları nedeniyle Paxos’a BUSD (Binance’in şirket içi stablecoin) ihracını durdurmasını emretti.
Mart : Elisabeth Warren liderliğindeki parlamenterler açık bir mektup yayınladılar ve Binance’i açıkça “yasadışı faaliyetlerin yuvası” olmakla suçladılar. Borsa milletvekillerine tek tek yanıt veriyor ve kendisini her türlü yasa dışı faaliyete karşı koruyor. CZ geleceğe büyük bir güven duyuyor ve sosyal ağlarda güven verici mesajlar yayınlamaya devam ediyor.
Nisan : Adalet, Voyager Digital’in satın alma anlaşmasını reddetti ve ardından ayın 5’inde SEC, platforma resmi olarak dava açtı. Birçok işlem çifti kripto borsasından çıkarıldı ve SEC, Binance’in Amerikan topraklarındaki varlıklarını dondurmak istiyor.
Temmuz/Ağustos : Binance işgücündeki önemli ayrılmalar yazın başlangıcını işaret ediyor ve SEC, borsaya karşı 13 suçlamada bulunarak eylemine devam ediyor.
Eylül/Ekim : SEC ve CFTC prosedürlerinin iptal edilmesine yönelik taleplere rağmen Amerikalı yetkililer soruşturmalarını sürdürüyor ve biz Binance’in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki geleceği için en kötüyü tahmin etmeye başlıyoruz. Binance.US iş gücünü azaltır ve kuruluşun CEO’su istifa eder.
Kasım: Alan daralıyor ve ayın 20’sinde DoJ’nin Binance’ten 4 milyar Dolar’dan fazlasını talep edebileceğini öğreneceğiz. Ancak en kötüsü ertesi gün, 21 Kasım’da haber nihayet gelecek ve Binance ABD’yi terk etmek zorunda kalacak. CZ ayrıca platformun CEO görevinden de istifa etmek zorunda kalacak. Kendisi aynı zamanda Banka Gizlilik Yasası’nın ihlali suçunu kabul etmenin yanı sıra 50 milyon Dolar para cezası ödemeyi de kabul edecek.
Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!
